Historia zaczyna się pod koniec października 2019 roku. Wówczas do kilkunastu zakładów ubezpieczeń na życie, mających swoje siedziby w Polsce, wpłynęło roszczenie odszkodowawcze. Pisała kobieta, której syn miał zginąć w wypadku na terenie Ukrainy. Należności łącznie wyniosły prawie 26 mln zł.

Zgłaszająca roszczenie przedstawiła ukraińskie dokumenty dotyczące okoliczności zgonu syna. Mężczyzna miał zginąć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W lipcu 2019 roku ponoć wypłynął wynajętą łodzią na zbiornik kijowski i w wyniku zderzenia z drugą niezidentyfikowaną łodzią, wypadł za burtę i utonął. Ciało miało zostać ujawnione dopiero we wrześniu 2019 roku, a już następnego dnia poddane kremacji.

Funkcjonariusze Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Centralnego Biura Śledczego Policji ustalii, że Ievgen P. w okresie pomiędzy październikiem 2018 roku a styczniem 2019 roku zawarł umowy ubezpieczeń na życie. Zrobił to w dwudziestu różnych zakładach ubezpieczeń na terenie Polski.

Ustalono ponadto, że mężczyzna w grudniu 2018 roku uzyskał polskie obywatelstwo i posługuje się polskimi dokumentami tożsamości na nazwisko Eugeniusz P. Ale o tym już nie powiadomił żadnej z firm ubezpieczeniowych. Z dalszych ustaleń wynikało, że od czasu zgłoszenia roszczenia Ievgen P. vel Eugeniusz P. przebywał na terenie różnych krajów. Jeździł na Ukrainę, do Wielkiej Brytanii, Turcji, a także Tureckiej Republiki Cypru Północnego. I za każdym razem legitymował się polskim paszportem.

Aktualnie trwa śledztwo w tej sprawie. Nadzoruje je Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie.
30 sierpnia 2020 roku na drogowym przejściu granicznym w Dorohusku policjanci CBŚP zatrzymali Eugeniusza P. Mężczyzna usłyszał w prokuraturze zarzuty usiłowania oszustwa znacznej wartości. Grozić mu może kara pozbawienia wolności do 10 lat. Sąd zdecydował o aresztowaniu go na 3 miesiące.

Z informacji uzyskanych od strony ukraińskiej wynika, że w Kijowie wszczęto śledztwo w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Policji Ukrainy w związku z niewłaściwą realizacją czynności śledczych, dotyczących umorzonego postępowania w sprawie utonięcia mężczyzny w 2019 roku. Czynności dotyczą także fałszywych zeznań matki oraz pracowników biura medycyny sądowej. Wątek ukraiński sprawy jest wyjaśniany przez ukraińskie Państwowe Biuro Śledcze.

Sprawa jest rozwojowa.